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Fermer Canal de Panama: les Russes seront renvoyés de l'offshore

Fermer Canal de Panama: les Russes seront renvoyés de l'offshore

18.07.2018
tags:Russie, Économie, Offshore, Panama, Monaco, Taxes, Analytique

La Russie négocie avec le Panama et Monaco sur le début de l'échange de données fiscales, "Gazeta.Ru" découvert. Ces pays sont parmi les plus populaires offshore parmi les Russes, et leur fermeture pourrait conduire à la restitution d'une partie de la capitale à leur patrie, disent les experts. Cependant, une partie de ce sera assez faible - la plupart préféreront changer de juridiction.

La Russie négocie le début d'un échange de données avec des résidences fiscales telles que Monaco et Panama.

"Progressivement, nous allons résoudre la question de l'échange de données avec eux, c'est le sujet des négociations", a déclaré à Gazeta.ru Anatoly Aksakov, chef du comité financier de la Douma d'Etat.

Depuis 2018, la Russie a rejoint le système d'échange automatique de données, auquel plus de pays 100 sont connectés. Cependant, tous ne sont pas prêts à fournir des données à la Russie. Comme l'explique le directeur du bureau fiscal de Moscou, Eduard Savulyak, "il existe une liste de pays que la Russie a choisi d'échanger, et certains ont choisi la Russie" et sont prêts à nous fournir des données.

Dans le même temps, la Russie est prête à fournir des informations aux pays 53, et nos autorités fiscales acceptent cette juridiction 73.

Parmi ces 73 ouverts à nous états - la plupart de l'Europe, certains pays d'Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Uruguay, Colombie), l'Australie, ainsi que certaines juridictions que beaucoup de Russes ont été utilisés comme en mer - Chypre, Samoa, les îles Caïmans, Jersey , Luxembourg, Liechtenstein, Seychelles, Barbade, Corée. Prêt à fournir des informations à la taxe russe également deux pays baltes - la Lituanie et l'Estonie, avec la Lettonie sur l'échange de données jusqu'à présent, la Russie ne pouvait pas d'accord.

La Russie est prête à échanger des données avec la plupart des pays européens: Danemark, Suède, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Estonie, Italie. Nous sommes également prêts à nous révéler à l'Inde, au Japon, à la Chine, au Pakistan et à la plupart des pays d'Amérique du Sud. La Russie fournira également des informations à Jersey, à Saint-Marin, aux Seychelles, au Luxembourg et au Liechtenstein.

Dans le même temps, les pays européens sont prêts à fournir des informations avec plus de juridictions que la Russie. Par exemple, selon la liste à la fin de Décembre l'année dernière, avec l'Allemagne, la France et l'Italie prêt à échanger des informations 79 juridiction, avec l'Irlande - 80.

En janvier 2018, quelques juridictions de la liste noire des sociétés offshore de l'UE ont été exclues, qui jusqu'à récemment étaient considérées offshore dans l'UE. Ce sont la Grenade, la Mongolie, le Panama, la Tunisie et les Émirats arabes unis. Jusqu'à présent, ces juridictions ne figurent pas sur la liste officielle des pays désireux de coopérer avec les pays européens, mais, selon les experts, ce n'est qu'une question de temps.

Un certain nombre de pays figurant sur la liste noire des sociétés offshore de l'UE ne sont toujours pas prêts à fournir des informations aux pays de l'UE. Ce sont, par exemple, Bahreïn, les Îles Marshall, Trinité-et-Tobago.

Dans ce cas, Monaco, avec lequel la Russie, ainsi que le Panama, n'a pas encore convenu, est prêt à fournir des informations aux pays 53 (selon la liste à la fin de Décembre l'année dernière).

Le Panama est plus populaire que Monaco

Selon le projet de rapport sur le crime organisé et la corruption (OCCRP), le Panama est la deuxième juridiction la plus populaire pour l'enregistrement des sociétés offshore (en premier lieu - les îles Vierges britanniques). Presque chaque cinquième société offshore mentionnée dans les Archives du Panama est enregistrée dans cette république d'Amérique centrale. Selon la base de données, dans les documents "Panama archives" et Offshore Leaks, les cartes personnelles 6285 faisant référence à des entités physiques et juridiques russes sont mentionnées. Le nombre d'entreprises offshore, dont les bénéficiaires sont des citoyens russes, est 11 516.

"Panama est l'une des sociétés offshore les plus connues et les plus populaires. Il est très simple et peu coûteux d'enregistrer une entreprise, il n'y a pas d'impôt sur les bénéfices perçus par les non-résidents, vous n'avez pas besoin de fournir une comptabilité et de passer un audit obligatoire », explique Diana Maklozyan.

Dans ce cas, Monaco est historiquement considéré comme un point d'attraction pour les riches Russes. Jusqu'à récemment, nos hommes d'affaires ici et reposé, et stocké leurs yachts, et utilisé Monaco comme une société offshore. Cependant, il a utilisé la popularité beaucoup moins que le Panama, expliquent les experts. Fondamentalement, ceux qui prévoyaient de quitter la Russie ont transféré leur argent ici.

« Monaco en mer parmi les Russes était moins populaire que le Panama, car même sous la condition que, dans la Principauté des revenus non imposables des particuliers et des bénéfices des entreprises, l'obtention de tous ces avantages est possible que dans l'exécution d'un certain nombre de conditions. Afin de ne pas payer l'impôt sur le revenu, vous devez être un résident de la principauté et de séjourner sur son territoire pour éviter de payer l'impôt sur le revenu des sociétés, vous devez 3 / 4 des bénéfices de l'entreprise formée par le travail à nouveau dans la Principauté. Dans tous les autres cas, des taux d'imposition plus élevés sont appliqués au-dessus de 30% », explique le directeur associé du groupe d'experts Veta Ilya Zharskiy.

En Europe, il n'y a plus de secret bancaire

Une telle intensité de l'échange plaît aux fonctionnaires européens. En Europe, il n'y a plus de secret bancaire, a déclaré le commissaire européen à l'Économie et aux Finances, Pierre Moskosvisi, lors d'un entretien accordé à 12 en février avec France2.

"Le secret bancaire en Europe est terminé.

Si quelqu'un possède un compte en Suisse, il y a un échange automatique d'informations, c'est-à-dire que nous sommes immédiatement au courant,

- a déclaré le fonctionnaire, rappelant que, outre la Suisse, des accords d'échange d'informations ont été signés avec le Liechtenstein, Saint-Marin, Andorre et Monaco.

"L'Europe a activement combattu des moyens illégaux récemment. Les banques européennes ont maintenant beaucoup plus peur des amendes énormes de la part des régulateurs que de la perte de clients,

- commentaires sur les arrangements avec ces pays, le chef du département analytique du Royaume-Uni "BC Sberezhenie" Sergei Suverov.

Ainsi, à la fin de l'année dernière, il est devenu connu que le Federal Reserve System (FRS) aux Etats-Unis a imposé à Deutsche Bank une amende de 42 millions $ pour les transactions qui ne répondent pas aux exigences du blanchiment des fonds illicites. Dans le même temps, la Fed a annoncé que la Deutsche Bank devrait prendre des mesures visant à lutter contre ces pratiques "dangereuses et peu fiables".

En Russie, dans l'espoir quant à lui que les informations des pays avec lesquels un accord a échoué, identifiera ceux qui se soustraient nalogov.Tak dans SNF prévoit que les informations obtenues par le système d'échange automatique de données, évaluera la taille et de la structure actifs étrangers des contribuables russes.

L'impôt découvre la vérité

"Dans le cadre de l'échange de taxes, la Russie, en particulier, sera en mesure de trouver des informations sur les propriétaires de sociétés étrangères contrôlées (CEC). La loi les oblige à informer les autorités fiscales de la présence d'actions dans des sociétés étrangères, ainsi que de payer des impôts sur les bénéfices. L'échange permettra de révéler les divergences dans les informations présentées aux détenteurs d'impôts russes, avec une situation réelle "

- explique Nina Kozlova, présidente du réseau international FinExpertiza.

Le Bureau national de la recherche économique (NBER) a présenté l'an dernier un rapport dans lequel il essayait de calculer le montant d'argent que les citoyens russes gardent sur les comptes offshore. Selon les analystes, le montant de ces investissements pour 27 années d'observations a continué à croître régulièrement, et dans 2016 atteint la taille équivalente à 75% du revenu national de la Russie. À la suite de 2016, le PIB de la Russie s'élevait à 61,1 milliards de roubles.

Selon Valery Mironov, directeur adjoint du Centre pour le développement du NRU (HSE), les récentes initiatives d'échange d'informations entre les autres pays et la Russie peuvent en fait conduire au retour d'une partie de la capitale vers la Russie. Selon lui, dans un proche avenir, le capital peut revenir en Russie pour plusieurs dizaines de milliards de dollars.

Cependant, alors que toutes les sociétés offshore n'ouvriront pas avant l'impôt, la plupart des hommes d'affaires transféreront toujours leurs comptes étrangers à d'autres juridictions.

Selon le chef du département juridique de HEADS Consulting, Diana Moklozyan, les propriétaires de comptes à l'étranger utiliseront des pays qui ne font pas partie du système d'échange automatique d'informations.

"Une partie des fonds, peut-être, va" blanchir "et retourner en Russie, mais il est peu probable qu'elle soit significative, la majorité préfère encore transférer ses fonds à d'autres juridictions fiscales", estime Sergey Suverov.

BBC
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