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14.02.2018

Les Etats-Unis ont offert d'imposer des sanctions contre la banque lettone ABLV

La banque a fourni des services de blanchiment d'argent et violé le régime de sanctions contre la Corée du Nord, a annoncé le Trésor américain. Des services douteux "pour des milliards de dollars" ont été utilisés par des fonctionnaires ukrainiens et des hommes d'affaires en fuite.

Les rapports sur le réseau des crimes financiers du Trésor Enforcement (FinCEN), l'agence a proposé d'inclure le ABLV letton dans la liste des banques soupçonnées de blanchiment d'argent. Le FinCEN, après avoir analysé les activités de la banque, est arrivé à la conclusion que l'établissement de crédit est utilisé pour le blanchiment d'argent. Si les autorités fédérales sont d'accord avec cette position, les institutions financières américaines ne seront pas en mesure d'ouvrir ou de servir les comptes correspondants ou créditeurs d'ABLV.

Le FinCEN a conclu (.pdf), que « la direction, les actionnaires et les employés ABLV blanchiment d'argent institutionnalisée en tant que cœur de métier de la banque. » À cause de cela, beaucoup ont utilisé la banque pour les activités financières illicites, y compris les transactions avec des entités contre lesquelles des sanctions des Etats-Unis et l'ONU ont été introduites, notamment liées au programme de missiles de la Corée du Nord (dont - banque de Corée du Nord étrangère, Koryo Banque, Korea Mining and Trading Development Corporation). La Banque a continué d'effectuer des transactions liées à Pyongyang, même après l'été 2017 année a annoncé une tolérance zéro par rapport aux opérations de la RPDC, dit le document.

Au fil des ans 2017 leadership et la gestion ABLV «recourait à des pots de vin fonctionnaires lettons » pour influencer les décisions qui représentent un danger pour l'organisation des activités de crédit, selon FinCEN.

Dans 2014, ABLV a été impliqué dans le retrait illégal d'actifs de plus de 1 milliards de dollars de trois banques moldaves, BC Unibank SA, Banca Sociala SA et Banca de Economii SA, selon le rapport. Les attaquants ont pris le contrôle des trois banques à travers une structure de propriété opaque, en partie financée par des prêts de structures offshore qui étaient desservies par ABLV.

La banque a également mis au point un système permettant aux clients de contourner le contrôle des changes. La banque a masqué des transactions de change illégales, en utilisant des documents falsifiés et des comptes de sociétés écrans, selon le rapport.

Aussi ABLV «inappropriée » a passé les procédures KYC (savoir-votre-client, «connaître son client », une étude fournie par les documents d'une personne physique ou morale) et CDD (obligation de vigilance, un examen complexe des clients), a déclaré FinCEN. Les auteurs citent comme exemple d'information qui «ABLV a reçu une somme considérable d'une banque située en Russie d'une manière qui pointe vers le transfert illégal des actifs. » «FinCEN estime que ABLV aurait dû savoir que les entreprises qui reçoivent des fonds avant d'une banque russe dans ses comptes en ABLV, étaient liés aux bénéficiaires ultimes de la banque russe », - a déclaré dans un communiqué.

L'ABLV a déclaré qu'après une "étude préliminaire" de la proposition, le FinCEN a conclu que "la proposition utilise des informations déraisonnables et trompeuses". "ABLV Bank souligne que le rapport préparé est juste une offre au ministère des Finances, dont les objections peuvent être fournies dans les jours 60", a déclaré la banque, notant qu'ils préparent une objection. La Banque a l'intention de "faire tout son possible pour réfuter cette information scandaleuse scandaleuse".

Dans 2014, l'homme d'affaires ukrainien Sergei Kurchenko (déplacé en Russie, à partir de 2015 année sous sanctions américaines) "transporté des milliards de dollars à travers les comptes de ses sociétés écrans dans ABLV." Au moins neuf comptes liés à Kurchenko ont été ouverts à la banque, selon les représentants du FinCEN. Le document parle également des signes d'activités financières illégales liées à l'Azerbaïdjan.

Aucune des mesures visant à prévenir de tels cas à l'avenir ne garantira la sécurité du système financier américain, a déclaré le FinCEN. Ses risques financiers associés aux actions de l'ABLV, ne pourront protéger que les sanctions, concluent les auteurs.

Banque ABLV mentionné précédemment dans les journalistes d'investigation OCCRP (Centre pour l'étude de la corruption et la criminalité organisée, l'organisation, en collaboration avec le Consortium international des journalistes d'investigation a préparé la publication du « archives du Panama »). En Octobre 2016 années OCCRP a écrit que le fils d'un Téréchtchenko Alexander ukrainien officiel Yuriy a acheté la propriété « à distance de marche des édifices du Parlement », l'un des paiements provient d'une société enregistrée aux Seychelles Berly Trade Ltd., qui tient compte de ABLV, « le premier en mer Banque de Lettonie ".

Opérations douteuses par des entreprises qui avaient des comptes dans ABLV, menées par l'ancien premier procureur général adjoint de l'Ukraine Nikolai Gerasimyuk. L'OCCRP a prétendu qu'il avait envoyé de l'argent gris en Europe et avait acheté des biens immobiliers sur eux, et avait également payé les études et la vie de sa fille au Royaume-Uni. En outre, ils ont souligné dans OCCRP, il était non seulement les fonds personnels Gerasimyuk et des pots de vin qu'il a reçus, pour mettre fin à la persécution des partisans de M. Ianoukovitch.

Les compagnies de façade, à travers lesquelles ces opérations ont été menées, ont été appelées dans l'OCCRP par le mot ploshchadka.

ABLV a été créé en année 1993, son siège social est situé à Riga. Les principaux actionnaires sont Oleg Fil et Ernest Bernis. Selon les résultats 2016, la taille des actifs de la banque ont été estimés à 3,8 milliards €, il a réalisé un bénéfice net de 79,3 millions €. « Aujourd'hui, ABLV Bank AS - est la plus grande banque privée indépendante en Lettonie avec des bureaux de représentation dans de nombreux pays de la CEI », - a déclaré sur son site Internet d'un établissement de crédit .

Source: RBC

tags: Lettonie, Banques, Sanctions, États-Unis, Économie, Blanchiment d'argent

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