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11.10.2017 - 14: 58

La Grèce a accepté d'extrader l'accusé dans la fraude de Vinnik de Russie

Le tribunal de Grèce a accueilli la demande de Moscou d'extradition du citoyen russe Alexander Vinnik, accusé de fraude aux Etats-Unis et en Russie.

Avant cela, le procureur a suggéré que le tribunal de Grèce accorde une demande d'extradition de Vinnik à la Russie. Il a été arrêté à la demande des Etats-Unis dans le cadre d'allégations de blanchiment de 4 milliards de dollars, rapporte RIA Novosti.

En Russie, Vinnik est également accusé de fraude - pour la quantité de 667 mille roubles.

Vinnik, d'après le procureur, a accepté d'extrader vers la Russie.

"Je propose de satisfaire la demande de la Russie. Je vous demande d'écrire en même temps qu'il y a aussi une décision de justice sur l'extradition vers les Etats-Unis ", a déclaré le procureur.

4 Octobre Le Conseil des Juges de Thessalonique a également décidé de satisfaire la demande d'extradition de Vinnik présentée par les États-Unis, mais les avocats ont fait appel de cette décision.

Aux États-Unis, Vinnytska fait face à 55 ans de prison. On a fait valoir que Washington était extrêmement intéressé par l'extradition d'un détenu en Grèce à la demande des États-Unis, un Russe.


Le cas du Russe Alexander Vinnik: "L'escroquerie de la crypto-monnaie du siècle" occupera une place particulière dans les relations entre la Fédération de Russie et les Etats-Unis

A l'extérieur, le cas du Russe Alexander Vinnik rappelle un autre épisode de la confrontation américano-russe: il a été arrêté dans un pays tiers à la demande des Etats-Unis, accusé de fraude, prétendument lié au piratage. De plus, les crimes qui lui sont attribués sont presque tirés du livre Guinness. Et pourtant, il est possible que la politique n'ait rien à voir avec cela.

L'arrestation d'Alexander Vinnik en Grèce, où il est venu se reposer avec sa famille, révèle l'ampleur de la réalité financière parallèle. Le blanchiment de milliards de dollars en crypto-monnaies, la manipulation de programmes d'extorsion, le vol de données personnelles, le trafic de drogue, la corruption - voilà la liste incomplète des accusations portées par les autorités américaines.

Crime du cyber-monde

Le jour où le Moscovite de 38, Alexander Vinnik, a été arrêté dans la ville de Thessalonique à la demande des autorités américaines, il va sûrement revenir dans l'histoire. Le cas de Vinnik, accusé d'une série de crimes utilisant la monnaie cryptographique la plus populaire au monde - le bitcoin, est de loin le scandale de crypto-monnaie le plus fort qui démontre les possibilités de moyens de paiement innovants.

Cependant, tous les incriminés de Vinnik doivent être prouvés - en fait, les accusations portées contre lui peuvent s'avérer aussi ambiguë que le cas de Victor Bout, condamné à l'année 25 en prison aux Etats-Unis.

L'épisode principal du "cas Vinnik" - une implication possible dans le piratage d'un grand bitcoin-échange Mt. Gox en année 2014, quand à la suite d'une attaque pirate de ce site (enregistrée, en passant, au Japon), 850 mille bitcoins ont été volés.

Parmi ceux-ci, 310 mille ont été transférés aux porte-monnaie électroniques d'un autre échange de crypto - CTB-E, derrière lequel, selon l'enquête, Alexander Vinnik est debout.

À la fin de 2014, 310 mille bitcoins sont à peu près 96 millions de dollars, mais depuis, le taux de crypto-monnaie a augmenté de manière significative, et maintenant ce montant est équivalent à 800 millions de dollars. Et sans prendre en compte plusieurs autres vols importants avec Mt. Gox et d'autres plates-formes.

Selon la communauté de réseau sur la sécurité Bitcoin WizSec, après la réception des bitcoins volés sur les portefeuilles contrôlés Vinniku, la plupart d'entre eux ont été envoyés à la Bourse de la BTC-E et ont déjà été réalisés là-bas. Au total, à travers BTC-E, 300 mille bitcoins ont été vendus, et le reste a été envoyé à d'autres sites, y compris le Mt blessé. Gox.

Selon les agences d'application de la loi des États-Unis, Vinnik a personnellement géré de nombreux comptes de la CTB-E et a été le principal bénéficiaire de Canton Business Corporation, qui exploitait la CTB-E. En plus des vols de bitcoins, les Russes, selon les enquêteurs, sont impliqués dans le vol et l'utilisation des données personnelles des utilisateurs, le trafic de drogue, l'assistance aux groupes criminels dans le blanchiment d'argent. Au total, il a été facturé plus que les points 20. La durée totale de l'emprisonnement peut être de 55 ans.

Actuellement, Alexander Vinnik est dans une prison grecque attendant la décision d'extrader aux Etats-Unis, que les autorités grecques accepteront après avoir reçu des documents supplémentaires d'Amérique. Vladimir Potapov, le représentant du consulat général de Russie à Thessalonique, a déclaré à BFM que Vinnyk nie toutes les accusations portées contre lui.

Qui is MrVinnik?

Dans les sources ouvertes, l'information sur Alexander Vladimirovich Vinnik est pratiquement absente. Une personne de ce nom est mentionnée comme propriétaire et chef d'un certain nombre d'entreprises de Moscou dans la sphère des services informatiques et financiers, alors que la seule qui n'a pas été liquidée est Exxenger LLC. Rien de concret n'est connu de leurs activités.

Beaucoup plus d'informations sont disponibles sur le crypto-échange de la BTC-E, avec lequel les activités de Vinnik sont reliées par des Américains. Ce projet a été fondé en année 2011, c'est-à-dire peu de temps après que la monnaie cryptographique a commencé à gagner en popularité (le premier échange de bitcoins pour les biens réels a eu lieu en mai 2010).

Dans le 2013 m sur le portail populaire kriptovalyutnom CoinDesk il a été signalé que les fondateurs d'échange VTS-E étaient deux Russes - un certain Alexey et Alexandre, qui travaillait auparavant dans le parc industriel « Skolkovo ». Maintenant, la page correspondante sur le portail CoinDesk disponibles et BFM fournit le personnel de service d'information « Skolkovo », selon laquelle Alexander Vinnik n'a jamais travaillé dans le parc industriel, ou dans le même fonds.

Presque simultanément avec la détention de Vinnik, le site VTS-E "se coucher", et seulement 31 Juillet, à l'un des forums de crypto-monnaie, sa direction a publié une déclaration que Vinnik n'a jamais été le chef et l'employé du service. Comme suite à ce rapport, les employés du 25 July FBI ont retiré du centre de données tout l'équipement serveur, où se trouvaient des bases de données et des portefeuilles BTS-E, et le sort des serveurs n'est toujours pas connu. Dans le même temps, la direction de la CTB-E affirme que si le service n'est pas lancé avant la fin du mois d'août, le processus de remboursement sera lancé à partir de 1 Septembre.

"Dans les prochaines ou deux semaines, nous évaluerons et publierons des informations sur combien d'argent est tombé entre les mains du FBI et quel montant de fonds est disponible pour le retour,

- le rapport dit.

En parallèle, un autre processus se déroule dans le réseau - l'union des «investisseurs trompés» BTC-E. "Nous, les utilisateurs organisés, préoccupés par le piratage, la fraude, la fraude et les procédures internes malveillantes et les pratiques commerciales de la CTB-E ...", afin que leur traitement commence. La page "les déposants trompés" a publié une version de celui qui "cache" vraiment derrière cette plateforme. Selon elle, le créateur éventuel de la BTC-E est Alexei Demidov, également Baltazar, qui aurait été lié à la société informatique russe NPO «RusBiTech», qui avait auparavant collaboré avec Skolkovo.

La personnalité de Demidov est encore moins connue que celle de Alexander Vinnik, arrêté, mais son nom correspond à l'hypothèse que la BTC-E a fondé «Alexander et Alexey».

"Pour autant que je sache, Demidov a été répertorié dans l'état de RusBiTech en tant que spécialiste en informatique, mais en plus du salaire officiel dans les temps précédents, il avait un bon revenu de sa propre exploitation minière, et plutôt grand. Peut-être a-t-il été utilisé comme l'un des «coussins financiers» des projets de ses amis, parmi lesquels Vinnik », explique l'un des représentants de la communauté crypto-monétaire qui a demandé à rester anonyme.

L'homme d'affaires russe Sergei Mayzus, qui vit actuellement en République tchèque, est un autre participant clé de la CTB-E, selon les victimes des crypto-échanges. Cette figure est beaucoup plus célèbre. L'ancien maire de la ville Guryevsk, région de Kaliningrad, Mayzus retour à 2007, a ouvert une plate-forme de courtage « InstaForex », mais bientôt lui a donné le contrôle de votre partenaire Ildar Sharipov (qui a ensuite conclu un conflit prolongé) et axé sur le développement des services de paiement. Il n'y a pas si longtemps, sa société Mayzus Financial Services, opérant sous la marque MoneyPolo.com, a acquis le système de paiement électronique OKPAY. Selon les «contributeurs trompés» de la CTB-E, Mayzus et OKPAY ont travaillé en étroit contact avec cet échange.

Celui qui représentait vraiment VTS-E, la réputation de ce site était initialement douteuse. Comme l'a souligné le New York Times, l'identité de ses opérateurs est restée un secret, bien que d'autres grandes bourses de bitcoins aient essayé de rendre l'entreprise «plus transparente et plus amicale» pour les régulateurs financiers. «Je n'ai jamais utilisé leurs services - je ne les aimais pas immédiatement: il suffisait de regarder l'absence de design dans le logo et sur le site, y compris sa fonctionnalité», explique la source du journal VZGLYAD dans la communauté des crypto-monnaies.

A partir de novembre, 2015, le site de la CTB-E faisait partie du registre des ressources interdites en Russie sur la base de la décision du tribunal du district de Primorsky de Saint-Pétersbourg. Au début de la même année, BTC-E était l'un des cinq plus grands échanges de crypto-échange au monde et était considéré comme le plus grand en Russie, son chiffre d'affaires était d'environ 10 mille bitcoins par jour.

Réclamations à la MTC-E, après l'interdiction en Russie déplacé à l'hébergement en Nouvelle-Zélande, est allé bien au-delà de la fraude financière. « Au sein de la communauté Bitcoin, il y a une reconnaissance générale que les trafiquants de drogue pourraient utiliser VTS-E pour convertir leurs transactions Bitcoin en dollars », - écrit le New York Times, rappelant que l'arrestation Winnick a eu lieu peu de temps après les États-Unis et en Europe ont été éliminés, deux grand marché Internet de la drogue, où le principal moyen de calcul était Bitcoin.

Sans politique

Le «cas de Vinnik» témoigne tout d'abord que les bitcoins, récemment considérés comme un moyen de paiement exotique, ont été acquis par de nombreux adeptes, parmi lesquels la proportion d'intrus augmente.

« Scandales Kriptovalyutnye se produisent presque tous les jours, ils ne diffèrent que par échelle, - dit le journal VIEW, président du Fonds de développement national russe Igor Chepkasov crypto-monnaie. - On s'est échappé avec de l'argent après l'ICO convaincu et prometteur (analogue du placement primaire des titres en crypto-monnaies). L'autre a été pris au blanchiment d'argent par le biais de la crypto-monnaie. Le troisième a pris de l'argent dans une gestion de confiance fictive et a disparu dans une direction inconnue. Le quatrième avec des amis piraté l'échange ou demandé une rançon en bitcoins pour arrêter le terrorisme téléphonique. Cinquième annoncé l'exploitation minière nuage Web faux, fonctionnant sur le principe de la pyramide (les dividendes versés aux dépens des nouveaux arrivants « mannequins », et de l'équipement pour l'exploitation minière n'existait pas), et tout à coup annoncé la suspension des paiements, cessé de communiquer. Les projets vont tomber l'un après l'autre, comme les dominos, et dans un proche avenir, nous en serons convaincus. Les raisons de ces «échecs» sont un changement de la politique des fintech dans l'environnement des développeurs et un grand nombre de profanes et Ostap Bender dans l'industrie.

D'autre part, souligne le professeur agrégé de l'École supérieure d'économie Pavel Rodkin, «l'affaire Vinnik» témoigne que les institutions de l'Etat traditionnel n'ont pas disparu et sont toujours fortes.

"L'émergence d'outils à but lucratif et de marchés basés sur eux ne restera jamais sans contrôle. "Volnitsa", qui se produit au stade de l'introduction et du développement de nouvelles technologies (par exemple, le même Internet, qui semblait être un espace de liberté ou l'incarnation du communisme presque numérique), se termine assez rapidement. Quand les financiers, les spéculateurs, les marchands et les joueurs gagnent beaucoup d'argent, ils se persuadent de l'invulnérabilité et de la toute-puissance du capital, mais le destin de ces personnages se termine toujours par une prison. C'est une leçon pour tous ceux qui croient en une société et une économie numériques, une nouvelle façon technologique, mais qui ne veulent pas comprendre la structure de l'organisation de la société. Le contrôle des anciens sujets de pouvoir s'adapte facilement aux nouvelles technologies. Si seulement parce que ces vieux sujets sont leur véritable propriétaire ", a déclaré Rodkin au journal VZGLYAD.

En effet, l'attrait de la crypto-monnaie pour de nombreux investisseurs repose toujours sur le fait qu'ils sont hors de la réglementation étatique. Mais, comme le montre la liste des accusations portées contre Vinnik, cela ne signifie nullement que les crypto-monnaies ne seront pas soumises à l'effet du droit pénal. Il est à noter que si le « cas Winnick » est limitée au contenu criminel, pas assombri la composante politique, même si l'histoire notoire des « pirates russes, » interférer de façon insidieuse dans le processus électoral aux États-Unis, offrent un terrain fertile pour un tel développement de l'accusation.

"Bien sûr, l'arrestation de Vinnik peut être facilement politisée, puisqu'elle s'intègre très bien dans le cadre général de l'hystérie à propos de la" main de Moscou ". Peut-être a-t-il joué son rôle dans le fait que l'opération de détention de Vinnik a eu lieu en ce moment, mais la composante politique de cette histoire est clairement d'une importance secondaire ", explique Pavel Rodkin.

Igor Chepkasov convient que l'histoire avec Vinnik se développe sur un scénario indépendant, parallèlement à la «guerre des sanctions». Au moins, aucune déclaration officielle de nature politique n'a été faite. "Les Etats-Unis gardent leurs intérêts économiques, ils sont constamment engagés dans le suivi et l'analyse de toute activité qui, selon certains critères, peut être reconnue comme illégale et menacer le bien-être de l'Etat et de ses citoyens. En cas de révélation même des plus petits signes de fraude ou d'un autre crime, la réaction sera instantanée - nous l'avons vu. Cependant, tous les pays civilisés aspirent à cela ", a déclaré l'expert en crypto-monnaie.

Texte: Mikhail Kuvyrko

Source: REGARDEZ

Auteur: Sergei Guryanov

tags: Grèce, Cour, Russie, Fraude, Etats-Unis