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17.05.2018

La Banque centrale de Chypre renforcera ses mesures de lutte contre le blanchiment d'argent

Banque centrale de Chypre est susceptible de libérer une nouvelle, des lignes directrices plus strictes pour les prêteurs contrôlés, les exigences réglementaires pour lutter contre le blanchiment d'argent dès la semaine prochaine.

Selon la source, il y a deux domaines où les problèmes doivent être résolus plus efficacement. L'un concerne les sociétés offshore qui, en fait, ne se livrent à aucune activité, mais sont utilisées pour transférer des fonds d'un endroit à un autre. Un autre problème concerne les représentants des entreprises, dont les activités devraient être mieux contrôlées.

Malgré le fait que la Banque centrale de Chypre n'ait pas encore pris de décision sur le contenu spécifique des nouvelles lignes directrices sur la lutte contre le blanchiment d'argent, elles sont entrées en vigueur après que les États-Unis ont félicité Chypre pour ses efforts de lutte contre la criminalité financière.

Source: ELTOMA

tags: Chypre, Économie, Blanchiment d'argent, Banque centrale