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Russie - Royaume-Uni - Offshore

Russie - Royaume-Uni - Offshore. Blanchiment d'argent et paradis fiscaux

2 2018 Juin
tags:Royaume-Uni, Russie, Économie, Blanchiment d'argent, Analytique, Investissements, Banques

En mars, le Comité des affaires internationales du Parlement britannique m'a demandé de venir et de parler de ce qui peut être fait avec de l'argent sale russe. En tant que journaliste, j'ai beaucoup écrit sur la corruption financière dans l'ex-Union soviétique, mais une telle invitation m'a surpris. À la fin, dans les 1990-ies, quand j'étais encore à l'école, les politiciens britanniques ont déjà rencontré des Russes super-riches et leur argent à bras ouverts. Les politiciens ont tenu des festivités lorsque les oligarques ont acheté nos clubs de football, et se sont réjouis lorsque les oligarques ont enregistré leurs sociétés sur notre bourse. Les Britanniques acceptèrent volontiers leurs dons à des fins politiques et soutinrent leurs fondations caritatives.

Lorsque les journalistes et les chercheurs ont souligné que cette richesse des oligarques d'origine douteuse peuvent influencer notre démocratie et d'affaiblir la dictature de la loi, ils sont susceptibles de voir simplement ignorés parce qu'ils étaient des prophètes mal à l'aise appelant les parlementaires à avoir peur des cadeaux portant les Russes. Toutefois, en Mars, après l'empoisonnement de l'ancien agent de renseignement Sergueï Skripal et sa fille Julia à Salisbury, ce ignoré auparavant les prophéties étaient tout à coup le principal sujet du débat parlementaire. « Mais ceux qui veulent nous faire du mal, je vais simplement dire: vous n'êtes pas le bienvenu ici - Theresa May a dit dans un discours prononcé à la Chambre des communes en 14 Mars, où elle a accusé la Russie d'empoisonnement. "Dans notre pays, il n'y a pas de place pour ces personnes ou pour leur argent."

L'ensemble de la classe politique a soutenu le premier ministre britannique dans sa décision de changer brusquement cours. Les députés qui réclament depuis longtemps l'ouverture de son pays aux questions commerciales plus grand avantage, soudain envie d'avoir tous ressenti comme si elles prennent une position ferme contre la kleptocratie et les activités du plus cleptocratique. Laisser au Royaume-Uni une énorme quantité d'argent russe, ces députés soudainement connu une profonde préoccupation le fait que Vladimir Poutine - par son influence sur les Russes super-riches - pourrait avoir un impact sur nos institutions. Tout à coup, ils posent des questions sur ce qu'ils ont pas vendu Poutine corde avec laquelle il peut nous accrocher.

Voilà pourquoi 28 Mars, j'ai été lors d'une réunion du comité dans le bureau du numéro six, qui est situé dans les étages supérieurs du palais de Westminster, qui est meublée avec des meubles lourds, avec vue sur la Tamise et dans lequel se trouve un tapis qui peut causer des maux de tête. Commission des affaires internationales chargé de surveiller le travail du Ministère des Affaires étrangères - qui est, en fait, de suivre les travaux de Boris Johnson (Boris Johnson) - mais ses membres peuvent participer à l'étude absolument toute question à sa discrétion. Cette fois-ci, ils ont décidé de tester la pureté de l'argent que Poutine et ses associés détiennent au Royaume-Uni et en mer, d'explorer de nouvelles possibilités de sanctions plus sévères.

J'ai apporté avec moi une liste de questions dont je voulais discuter: comment pouvons-nous renforcer nos mécanismes de protection contre le blanchiment d'argent; comment pouvons-nous assurer la transparence dans la question des propriétaires fonciers? comme les membres du parlement devraient arrêter de prendre l'argent des oligarques méfiants de l'ex-Union soviétique s'ils veulent obtenir la même chose des autres.

Mais la première question posée par l'ancien ministre du Développement international Patel Priti (Priti Patel), m'a mis KO, « Pourriez-vous s'il vous plaît expliquer l'ampleur de la soi-disant Comité de blanchiment d'argent sale à travers Londres? »

Il s'agit d'un sujet assez vaste, sur lequel vous pouvez écrire un livre entier, et même l'Agence nationale de lutte contre la criminalité est peu susceptible d'être capable de répondre de manière claire et concise, sans parler de moi. Puis elle a posé la deuxième question: "Dans quels actifs cet argent caché a-t-il été investi?"

J'ai essayé très dur - j'ai mentionné l'immobilier, la formation dans les écoles privées, les produits de luxe - mais, je crois, et elle, et j'ai réalisé que je ne pouvais pas faire face à la tâche. J'aurais dû leur donner des exemples concrets avec des délais, des dates et des noms. La vérité qui dérange est que même si je 20 ans à écrire sur la Russie et ses voisins et tout en une analyse détaillée de la situation de la corruption, je ne l'ai jamais eu de savoir exactement combien de l'argent russe volé installé au Royaume-Uni, ou pour voir où ils ont été investis.

Si même une personne comme moi manifestait une telle indifférence criminelle à l'égard de tels détails, devrions-nous être surpris que les politiciens qui ont beaucoup d'autres priorités ne puissent pas comprendre exactement de quoi nous parlons. Et les deux mois suivants, j'ai passé à trouver des réponses aux questions posées par le comité.

La situation était encore plus alarmante que ce à quoi je m'attendais.

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Une façon de commencer à déterminer combien l'argent russe est au Royaume-Uni - et combien d'entre eux sont sales - consiste à analyser les données officielles. Selon le Service fédéral des statistiques de la Fédération de Russie, à la fin septembre, au Royaume-Uni, les investisseurs russes possédaient des actifs d'une valeur de 3,5 milliards de dollars ou 2,6 milliards de livres sterling. Notre propre Bureau of National Statistics donne un chiffre beaucoup plus important: selon ses estimations, à la fin de 2016, il s'élevait à 25,5 milliards de livres.

Cela peut sembler énorme, mais à l'échelle nationale c'est trivial. Seuls les investisseurs finlandais ont investi deux fois plus au Royaume-Uni, mais pour une raison quelconque, nous ne craignons pas que les Finlandais puissent déstabiliser notre démocratie. Malheureusement, les statistiques officielles nous confondent dans un certain sens. L'argent russe qui passe par une juridiction différente avant d'arriver au Royaume-Uni n'est plus considéré comme russe, et comme la majeure partie de l'argent qui quitte la Russie et qui nous arrive passe d'abord par des paradis fiscaux tels que Chypre et les Bahamas, les chiffres officiels ne reflètent qu'une petite partie de l'argent qui intéresse les parlementaires.

Au cours de la dernière décennie 68 milliards de livres sont venus de la Russie à ces satellites en mer, les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans, Gibraltar, les îles de Jersey et Guernesey. Il est sept fois plus que le montant d'argent qui est venu au Royaume-Uni directement de la Russie. (Environ 94 milliards de livres sont venus de la Russie à Chypre, 13 milliards de livres - en Suisse, et 23 milliards de livres -. Aux Pays-Bas, qui ont également leur propre réseau de paradis fiscaux)

En fait, cet argent n'est pas du tout dans ces centres offshore: ils sont simplement enregistrés là-bas, ce qui aide à cacher leur origine. Si vous êtes un fonctionnaire russe, dont la fortune est totalement disproportionnée par rapport à votre salaire officiel, cet anonymat vous permet de dépenser votre argent à Londres, de sorte que personne ne pourra jamais deviner que vous êtes un escroc. Selon les estimations de l'économiste français Thomas Piketty (Thomas Piketty), plus de la moitié de la richesse des Russes sont en mer - il est d'environ 800 milliards de dollars (597 milliards de livres) - et appartiennent à un petit nombre de personnes, peut-être seulement quelques centaines de personnes. "Les russes riches vivent entre Londres, Monaco et Moscou", écrivait Picetti sur son blog en avril. "Le post-communisme est devenu le pire allié de l'hypercapitalisme."

Cela signifie qu'il n'y a pas de tuyau séparé à travers lequel de l'argent russe sale est pompé vers le Royaume-Uni et pour lequel nous pourrions installer un dispositif de mesure afin de connaître son débit. Cet argent est dissipé dans les énormes raz-de-marée de la capitale, qui tous les jours et de tous les côtés roulent et reviennent de la ville de Londres. Ainsi, l'argent sale des escrocs et des kleptocrates russes - grâce aux compétences et aux capacités des meilleurs esprits des paradis fiscaux - ne peut être séparé des investissements conventionnels.

L'une des rares études qui tente d'analyser ce phénomène, est une étude menée par les analystes de Deutsche Bank, qui année 2015 a attiré l'attention sur les différences dans les données sur le flux d'argent, qui est venu et a coulé du Royaume-Uni ont été prises. Ils ont conclu que, depuis le début du 1990, un total de 133 milliards de livres était arrivé au Royaume-Uni, dont personne n'a rendu public. Selon les analystes de la Deutsche Bank, «moins de la moitié » de ce montant est susceptible d'appartenir aux Russes, et cela signifie que les Russes pourraient être au Royaume-Uni classé des actifs totalisant 67,5 milliards de livres - en plus des chiffres officiels déclarés. (Mais c'est encore un montant relativement faible par rapport aux actifs des investisseurs allemands, américains et français.)

À qui appartient cet argent? Comment arrivent-ils ici? Les analystes de la banque n'ont pas cherché de réponse à cette question. Toutefois, si elles voulaient le faire, il serait intéressant de marcher sur leur organisation et de parler avec mes collègues, parce que, comme il est apparu, il a été engagé le retrait de la Deutsche Bank d'argent de la Russie, ne pas informer les autorités. Après moins de deux ans après la publication du rapport, intitulé « Dark Matter », il a pris conscience du fait que les opérateurs Deutsche Bank secrètement pris de l'argent russe de leurs clients à Moscou - environ 10 milliards de dollars (7,5 milliards de livres) - en utilisant illégalement les mécanismes du marché boursier . (En conséquence, la banque a dû payer des amendes de 425 millions de dollars (317 millions de livres sterling) aux États-Unis et 163 millions de livres sterling au Royaume-Uni.)

Si des institutions telles que la Deutsche Bank aident à cacher le capital russe, il n'est pas surprenant que personne ne puisse dire le montant exact d'argent qui est arrivé au Royaume-Uni. Ainsi, il est impossible de donner une réponse exacte à la première question de la commission des affaires internationales - on peut seulement dire que le montant de l'argent russe au Royaume-Uni est beaucoup plus important que ce que nous disent les statistiques officielles.

Il y a deux raisons pour lesquelles nous devrions être concernés. La première est que, bien que la probabilité de c'est assez petit, Poutine se cache dans l'argent au Royaume-Uni dans l'équivalent financier des cellules dormantes, prêtes à tout moment pour rejoindre le jeu et gagner de l'influence en cas de crise. La deuxième raison est plus significative: personne ne volera de l'argent s'il n'a nulle part où se cacher. En permettant aux alliés de Poutine de blanchir leurs capitaux volés et de les cacher dans notre pays, nous tirons une ligne sous leurs crimes et les récompensons pour des actions que nous ne devrions pas encourager. Voulons-nous vraiment que la Grande-Bretagne soit l'endroit où le Kremlin cache l'argent volé?

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Pour essayer de répondre à la deuxième question de Priti Patel - dans quels actifs cet argent a été investi - nous devons analyser comment les riches Russes ont réagi à l'effondrement du communisme. Ils ont décidé de dépenser leur argent soudainement libéré sur des biens dont ils avaient été privés pendant longtemps et que personne d'autre ne pouvait leur enlever. Tout d'abord, ils ont acheté des biens de luxe et des biens immobiliers en dehors de leur pays d'origine, notamment à Londres.

Au début des années 1993 riches Russes étaient encore un phénomène relativement nouveau à la publication a écrit indépendant au sujet d'un article sur les trois Russes qui ont acheté des appartements à Kensington - à un prix de 200 mille à 320 mille livres - sous la rubrique « Immobilier - un havre de paix pour les réfugiés riches. » Un mois plus tard, un magnat russe a dépensé 1,1 millions de livres sur une maison à Hampstead, et l'a ensuite entièrement fourni. « Il a apporté dans la maison que quatre téléviseurs et une camionnette pleine de paquets de Harrods», - dit agent immobilier dans une interview avec Evening Standard.

Ces achats ne sont que les premiers signes du tsunami qui ont frappé la richesse imminente au sud-est de l'Angleterre et se conséquences surprenantes. Dans le 2013, l'agence immobilière Knight Frank a rapporté que près d'un dixième de tous les acheteurs de biens immobiliers à Londres - sont de l'ex-Union soviétique et d'autres agence immobilière Savills a noté que les Russes aiment acheter la plus grande maison. Au cours des 20 dernières années, le prix moyen d'une maison à Kensington a augmenté huit fois, et en partie cette augmentation est due à l'afflux d'argent russe.

La personnification idéale de la dépense ostentatoire de l'argent était l'oligarque Roman Abramovich, qui dans 2003 a acheté le club de football de Chelsea. Mais même sa maison de Londres, d'une valeur de 125 millions de livres, appartient seulement à la deuxième catégorie dans la ligue de l'argent de poche. En avril 2011, l'ukrainien a acheté l'appartement le plus cher du monde - un penthouse dans le complexe résidentiel One Hyde Park - pour 136,4 millions de livres. Cinq mois plus tard, les Russes ont acheté une luxueuse maison Park Place à côté de Henley-on-Thames pour un montant de 140 millions de livres. Les Russes, qui ont acheté des maisons pour quelques dizaines de millions de livres sterling, méritent à peine l'attention.

Mais l'un de ces Russes était banquier âgé 42 ans nommé Gregory Guselnikov, qui a déménagé à Londres en année 2008. Lui et sa famille est venue au Royaume-Uni pour le visa d'investisseur de niveau 1, qui offre les candidats retenus un permis de séjour en échange d'investissements (au moment de la taille des investissements ne doit pas être inférieure à 1 millions de livres) dans des obligations d'État. De 3396 personnes qui ont reçu ces soi-disant visas d'or pendant huit ans jusqu'au 2015 Septembre, les gens étaient 764 Russes - ils sont devenus le deuxième groupe de candidats retenus après les citoyens chinois. En conséquence, au Royaume-Uni, il a été provoqué 800 millions d'investissement russe, mais ce flux a diminué de façon marquée après 2015 Avril, lorsque le gouvernement britannique a commencé à vérifier l'origine de l'argent, qui a acheté des obligations d'État. Une fois que les contrôles ont été effectués sources de capitaux amassés, et le coût des visas a doublé, le nombre de demandes de visas des investisseurs a chuté. Au cours du dernier trimestre de l'année dernière que 16 Russes ont demandé un visa or.

Selon Guselnikova, la panique soudaine des hommes politiques autour de l'argent russe au Royaume-Uni est tout simplement inappropriée. Lorsque nous avons rencontré dans son bureau dans la maison avec une immense terrasse à Grosvenor Square, il a commencé en disant que l'argent russe ont sur les entreprises britanniques moins d'influence que beaucoup croient. « Je ne peux pas penser à une seule grande entreprise ou une grande entreprise, qui serait contrôlée par les Russes. Ils ouvrent des restaurants, des boutiques de vin, ils achètent des produits de luxe, tels que, par exemple, les clubs de football ".

"L'impact est très perceptible dans le secteur immobilier", a poursuivi M. Guselnikov. "Tout d'abord, l'immobilier londonien." Son investissement le plus notable a été le magasin au rez-de-chaussée du complexe One Hyde Park, le magasin, qui avait une licence de vente Rolex, qu'il a acquis dans l'année 2011 12 pour des millions de livres (et trois ans plus tard vendu pour 20 millions de livres). Cet investissement a démontré sa dynamique intéressante dans les couches supérieures du marché immobilier, où les prix de l'immobilier résidentiel est gonflé à des proportions épiques, dépassant de loin le potentiel de revenus qu'il peut apporter. "Il y a un magasin avec de la publicité, 300 mètres carrés et 12 coûtant des millions de livres. L'appartement au-dessus n'a pas de publicité, il n'a pas de magasin, et il ne peut pas rapporter de l'argent. C'est la même taille que le magasin, c'est 300 mètres carrés, et il en coûte 25 millions de livres. Le magasin était deux fois moins cher qu'un appartement, et c'était très drôle », dit-il en riant.

En outre, Guselnikov a noté que l'idée que les Russes sont des esprits rusés achetant des morceaux de territoires britanniques afin de s'affaiblir de l'intérieur est une grande idée fausse. "Vous devez comprendre pourquoi les gens achètent de l'immobilier à l'étranger: ils le voient comme leur allocation, ils veulent diversifier les risques. En Russie, vous devez constamment être prêt à tout perdre - vous ne savez jamais ce qui va se passer ensuite », a-t-il expliqué. "Ils dépensent juste leur argent ici." Ils n'investissent pas, ils dépensent ".

Selon Guselnikova, l'une des raisons pour lesquelles les Russes arrivent super-riches au Royaume-Uni - est l'éducation. Ses propres enfants étaient inscrits dans des écoles privées, même si elles ont déjà un passeport britannique, ils ne sont pas inclus dans la liste des 2806 enfants russes qui étudient au Royaume-Uni dans les écoles qui ont étudié le Conseil des écoles privées l'année dernière. Multipliant le nombre d'enfants sur le coût moyen des frais de scolarité et les frais de subsistance, qui sont chaque année payés par les parents de ces enfants, on peut dire que chaque année dans les écoles publiques britanniques vient de la Russie au moins 48,3 millions de livres.

Kostas70
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