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Les Etats-Unis obligent les banques chypriotes à abandonner les comptes des Russes

Les Etats-Unis obligent les banques chypriotes à abandonner les comptes des Russes

29 mai 2018
tags: Chypre, États-Unis, Économie, Sanctions, Banques, Russe à Chypre

The Bell, le premier à signaler les problèmes de l'oligarque Roman Abramovich avec l'extension du visa britannique, cette foisprétentions, que "après que les autres pays baltes commencent à se débarrasser de l'argent russe - Chypre". Site webse réfèresur Telegram-channel Fun & Profit, dirigé par la journaliste financière Elena Tofanyuk. Quatre de ses compagnons a dit que sous la pression des banques américaines chypriotes, en particulier, la Banque de Chypre, les Russes forcés de fermer les comptes, ce qui oblige l'argent de transfert RCB. Selon la source de The Bell, il s'agit «non seulement des citoyens de la Russie, mais aussi des Russes qui ont reçu un passeport chypriote».

Qu'est-il arrivé?

Problèmes de Russes avec des comptes dans les banques chypriotes ont commencé après une visite dans le pays au début du mois de mai, la délégation de l'OFAC - Sanctions de la division du Trésor des États-Unis - dirigée par le secrétaire adjoint du ministère des Finances sur la lutte contre le terrorisme Marshall Billingsley. Il a finalement demandé à se débarrasser des comptes des Russes dans les banques chypriotes, a déclaré à la source de Fun & Profit. Ceci est confirmé par la source de The Bell, qui connaît l'un des participants à la réunion. Si les banques chypriotes ne tiennent pas compte des recommandations de l'OFAC, les invités américains "ont menacé d'organiser la même chose qui s'est passé en Lettonie".

Et que s'est-il passé en Lettonie?

En février 2017, les services de renseignements financiers américains ont publié un rapport sur le blanchiment d'argent et la corruption dans les banques en Lettonie. Dans celui-ci, en particulier, il a été dit que les opérations de règlement liées à la Corée du Nord passaient par la banque ABLV. Le rapport a provoqué la fuite des investisseurs: de l'ABLV a retiré 600 millions d'euros, a rapporté le portail Delfi. ABLV Bank a finalement été liquidée.

Qu'est-ce qui a déjà été fait?

Selon le Cyprus Mail, immédiatement après les entretiens avec des représentants du régulateur financier du Trésor américain chypriote CySEC (la Securities and Exchange Commission) a mis en garde les entreprises locales sur la nécessité de surveiller attentivement le respect des sanctions américaines et les associations d'avocats et les comptables envoyé à ses membres une lettre sur le soin particulier travailler avec l'argent russe.

Qu'est-ce qui est offert?

Les banques chypriotes offrent désormais aux clients Russes un tel choix: soit de fermer les fonds du compte ou le transfert à RCB Bank, dont le principal actionnaire est la VTB russe, écrit Fun & Profit et confirme la source de Bell. En cas de refus par la force fermée. L'un des interlocuteurs Fun & Profit a déclaré que c'est le cas, en ajoutant: « Ceci est juste le début, dans le monde entier les Russes pincé ».

Qui fait cette préoccupation?

Il est logique de supposer que cela concerne principalement les propriétaires de grands États. Au cours de la visite, la délégation du Trésor américain à Chypre ont exprimé leur insatisfaction à l'égard du programme « La citoyenneté en échange d'investissements », qui permet à des millionnaires de la Russie (et non seulement) pour recevoir les passeports chypriotes dans un programme accéléré.

Des restrictions peuvent s'appliquer aux citoyens ordinaires de la Fédération de Russie, mais, nous semble-t-il, uniquement aux non-résidents - dans la même Lettonie, ils n'ont désormais aucune chance d'ouvrir un compte. Cependant, il est impossible de croire qu'un Russe avec un passeport chypriote, l'épouse chypriote et la mère de ses enfants, sera obligé de fermer le compte dans une banque chypriote.

Les Etats-Unis ont pris Chypre à la gorge?

L'arrivée des Américains n'a pas bénéficié d'une large couverture dans les médias à Chypre, mais la déclaration est apparu sur le site de l'ambassade des États-Unis, qui a déclaré la nécessité d'un « secteur bancaire solide et bien réglementé. » Selon Billingsley, il a été « encouragé par les engagements pris par les Chypriotes grecs » dans la poursuite des « efforts conjoints pour lutter contre la corruption, le blanchiment d'argent et d'autres menaces financières. »

Selon lui, il est très important que ceux qui sont vus de cette manière comprennent que "Chypre n'est pas ouverte à leurs affaires". Tout cela signifie que Washington a pris Nicosie à la gorge, qui essaie maintenant de prouver qu'il suit les recommandations des autorités américaines. Les lettres "sur les soins spéciaux lorsque vous travaillez avec de l'argent russe" ici, évidemment, vous ne partez pas - des mesures beaucoup plus drastiques sont nécessaires, estime The Cyprus Mail.

Est-ce légal?

Chypre n'est pas unique - Marshall Billingsley a également visité la Lettonie et le Liban. Bien sûr, Washington n'a pas le droit de s'ingérer dans les affaires des États souverains de cette manière. Mais le gouvernement de la République de Chypre est bien conscient que les conséquences d'ignorer les demandes des Américains sont trop terribles. Un exemple de ceci - le sort de la banque autrefois fonctionnelle à Chypre FBME.

Depuis le milieu des années zéro du 21ème siècle, les services de renseignement américains ont vu toutes les transactions financières majeures dans le monde en ligne. Ils n'ont pas besoin de prouver que quelqu'un blanchit de l'argent - ils le savent. Il est impossible de prétendre que votre cabane est sur le bord. Il semble que les autorités de Chypre l'ont déjà compris. De l'autre côté de l'échelle se trouve la capitale russe, aux services de laquelle de nombreux Chypriotes sont eux-mêmes devenus millionnaires.

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