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La Banque centrale de Chypre a ordonné aux banques locales de fermer les comptes des sociétés offshore

La Banque centrale de Chypre a ordonné aux banques locales de fermer les comptes des sociétés offshore

3 2018 Juin LJ cover – ЦБ Кипра велел местным банкам закрыть счета офшорных компаний
tags: Chypre, Banque centrale, Banques, Économie, Blanchiment d'argent, Offshores

1 Juin, les banques de la République de Chypre a reçu une circulaire de la Banque centrale avec un ordre de fermer les comptes des sociétés offshore. Cela a été rapporté dans The Forbes par l'avocat Alexander Zakharov. Tout d'abord, le partenaire de Paragon Advice Group suppose, il s'agit de juridictions comme le Belize, les Seychelles et les îles de la mer des Caraïbes. Il s'agit d'entreprises factices qui n'exercent pas de véritable activité à Chypre, précise RBC. Les nouvelles exigences impliquent une explication exhaustive des sources de financement.

Où souffle le vent?

Новая фаза борьбы с отмыванием денег на Кипре началась после визита 9 мая делегации OFAC (санкционного подразделения министерства финансов США) во главе с замсекретаря минфина по вопросам борьбы с терроризмом Маршаллом Биллингсли.

Immédiatement après les négociations, les associations d'avocats et de comptables ont envoyé des lettres à leurs membres indiquant qu'il était nécessaire

  • renforcer le contrôle sur les activités de ses clients,
  • l'application des règles de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
  • éviter de faire des affaires avec des individus et des entités juridiques à partir de listes de sanctions américaines.

Особый интерес вызывает предупреждение бухгалтеров, чтобы они «были готовы к возможным вводным в отношении новых санкций и высоко-рисковых физических лиц», — отмечает Александр Захаров.

Qu'est-ce qu'une société offshore?

Qu'est-ce qu'une société offshore dans le contexte des revendications américaines? Aux États-Unis, ils comprennent les «sociétés à responsabilité limitée et autres entités commerciales qui n'ont pas d'actifs importants et ne font pas affaire», explique l'avocat.

Selon le Trésor américain, « les entreprises off-shore établies à des fins licites et illicites, ont généralement pas de présence physique, comme toute autre adresse e-mail, ne pas le personnel et créer une petite valeur économique indépendante, tendant à son absence. »

Quelles sont les nouvelles règles?

Maintenant, pour ouvrir des comptes dans les banques de Chypre, il sera nécessaire de se conformer aux nouvelles exigences qui s'appliqueront aux entreprises chypriotes, aux entreprises étrangères et aux particuliers, rapporte RBC. Les banques ouvriront des comptes principalement aux entreprises ayant une «présence à Chypre» (avec des bureaux d'exploitation).

Вышеупомянутые требования приводит финансовый Telegram-канал Fun&Profit: так, pour les entreprises chypriotes счета открываются при предоставлении полного комплекта информации о клиенте (соблюдении правила Know Your Customer) в отношении конечного бенефициарного владельца, включая обоснование источника доходов и благосостояния.

La Banque a le droit d'exiger

  • Copies de passeport, preuve d'adresse, numéro de TVA, CV détaillé.
  • Références à des sources publiques concernant les activités et les biographies.
  • Lettres bancaires et professionnelles de recommandation.
  • Les déclarations pour le paiement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au lieu de résidence fiscale.
  • Relevés de compte (personnels et corporatifs) dans d'autres banques.
  • Extraits de dépositaires et de registres concernant les investissements et les revenus sur eux.
  • Autres preuves documentaires de l'origine des fonds / source de richesse ou de revenu.

Sur les comptes courants, les banques chypriotes procéderont à un audit de tous les documents tous les six mois. La banque doit comprendre l'essence des activités de l'entreprise et la faisabilité commerciale de ses transactions.

Que concerne les entreprises étrangères, то кипрские банки будут открывать для них счета только при условии l'accomplissement simultané des critères suivants:

  • L'entreprise doit maintenir ses états financiers et les fournir à la banque.
  • La société doit avoir des actifs, en tant qu'actifs, la banque prend des investissements en actions, actions, autres titres. Les contrats à long terme ou à court terme pour la prestation de services / le commerce / la fourniture de produits ou de biens, les comptes débiteurs / à payer ne sont pas des actifs.
  • La société doit être affiliée à une société chypriote dont les comptes sont détenus auprès de cette banque (cette exigence s'applique aux nouveaux comptes d'entreprise).

Qu'est-ce que tout cela signifie?

Ainsi, Chypre, qui a toujours été la destination la plus populaire pour l'argent russe, suit les traces de la Lettonie, où le gouvernement a décidé, au printemps dernier, d'interdire à ses banques de desservir les comptes des sociétés offshore. Cela s'est produit sous la pression du Trésor américain, a rapporté RBC.

Cela commence le processus de purification de Chypre de la monotonie de l'argent de la Russie, devront désormais être entreprises étrangères que l'activité réelle et ouvrir un compte dans le pays où, en réalité, elle est réalisée, - estime le chef de la pratique du « droit international et de la taxe » Société « Lemchik, Krupski et partenaires »Yana Semenyaka.

Maintenant, la Banque de Chypre est « la répression la plus sévère » sur le sujet de la conformité, qui applique principalement à l'argent russe, je suis sûr que le président du groupe d'investissement « partenaires » Moscou Eugene Kogan. Après que l'entreprise peut objectivement pas fournir des réponses au grand nombre de demandes, même avec le compte de l'argent « blanc » peut être fermé ou congelé, dit-il, en fait, ce « génocide comptes russes. »

Quelles sont les perspectives?

Евросоюз пытается возражать гегемону и даже угрожает включить его в свой список офшоров, если к июню 2019 года США не сдадут тайну своих банков налоговикам ЕС, сообщает Александр Захаров. Но пока это всё на уровне громких окриков, Вашингтон ссылается на отсутствие полномочий на вмешательство в банковскую тайну США, поэтому и в CRS (автоматическом обмене информацией) не участвует.

Les acteurs russes doivent être plus attentifs à la conduite des affaires internationales dans les nouvelles conditions, afin de ne pas plaire entre les meules de la confrontation États-Unis-UE-Russie. Peut-être avez-vous besoin de réfléchir à de nouvelles stratégies et de changer les modèles traditionnels du groupe de sociétés. L'identification précoce et la prévention d'éventuels risques internationaux constituent désormais le principal défi pour les participants à l'activité économique étrangère », résume l'avocat.

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